ТРЕНИНГ БУДЕТ НОСИТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И БУДЕТ ПОСТРОЕН НА АНАЛИЗЕ ПРИМЕРОВ ИЗ ПРАКТИКИ. В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ САНКЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РЕЖИМАМИ ЕС, А ТАКЖЕ БУДЕТ УДЕЛЕНО ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ АНТИ-КОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ ЕС, СОВРЕМЕННЫМ ТРЕНДАМ В КОМПЛАЕНС, ESG В ЕС И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ. 

В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ ТЕМ ВОЙДУТ: 

• Деятельность и функции регулирующих и надзорных органов ЕС и Великобритании. Ситуации, требующие вовлечения регулирующих органов и формы взаимодействия с регуляторами.
• Финансовые преступления в ЕС и Великобритании. Регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
• Обязательства по донесению информации о подозрительной деятельности в подразделение государственной финансовой разведки (FIU).
• Финансовые санкции США, ЕС и Великобритании. Судебная практика.
• Санкционный комплаенс как важная составляющая комплаенс функции, или как предотвратить риски в 2023 г.?
• ESG, цепочки поставок и комплаенс.
• Противодействие взяточничеству, коррупции и экономическим преступлениям.
• Построение эффективной системы внутреннего контроля в организации (СВК).
• Эффективные решения в управлении корпоративными рисками, автоматизация комплаенс-процессов.