ТРЕНИНГ БУДЕТ НОСИТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И БУДЕТ ПОСТРОЕН НА АНАЛИЗЕ ПРИМЕРОВ ИЗ ПРАКТИКИ. В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ САНКЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РЕЖИМАМИ ЕС, А ТАКЖЕ БУДЕТ УДЕЛЕНО ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ АНТИ-КОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ ЕС, СОВРЕМЕННЫМ ТРЕНДАМ В КОМПЛАЕНС, ESG В ЕС И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ. 

В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ ТЕМ ВОЙДУТ: 

• Деятельность и функции регулирующих и надзорных органов ЕС и Великобритании. Ситуации, требующие вовлечения регулирующих органов и формы взаимодействия с регуляторами.

• Финансовые преступления в ЕС и Великобритании. Регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

• Обязательства по донесению информации о подозрительной деятельности в подразделение государственной финансовой разведки (FIU).

• Финансовые санкции США, ЕС и Великобритании. Судебная практика.