top of page
Современный комплаенс в условиях санкционного режима США, ЕС и Великобритании
Современный комплаенс в условиях санкционного режима США, ЕС и Великобритании

пн, 08 июл.

|

ОЧНЫЙ ТРЕНИНГ

Современный комплаенс в условиях санкционного режима США, ЕС и Великобритании

ОЧНЫЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ КОМПЛАЕНС И ПОД СПЕЦИАЛИСТОВ. ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИЛИ С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

ДАТА & МЕСТО/ Time & Location

08 июл. 2024 г., 19:00 – 12 июл. 2024 г., 12:00

ОЧНЫЙ ТРЕНИНГ, Лондон, Великобритания

Guests

О ПРОГРАММЕ / ABOUT THE EVENT

ТРЕНИНГ БУДЕТ НОСИТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И БУДЕТ ПОСТРОЕН НА АНАЛИЗЕ ПРИМЕРОВ ИЗ ПРАКТИКИ. В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ САНКЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РЕЖИМАМИ ЕС, А ТАКЖЕ БУДЕТ УДЕЛЕНО ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ АНТИ-КОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ ЕС, СОВРЕМЕННЫМ ТРЕНДАМ В КОМПЛАЕНС, ESG В ЕС И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ.

В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ ТЕМ ВОЙДУТ:

  • Деятельность и функции регулирующих и надзорных органов ЕС и Великобритании. Ситуации, требующие вовлечения регулирующих органов и формы взаимодействия с регуляторами.
  • Финансовые преступления в ЕС и Великобритании. Регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Обязательства по донесению информации о подозрительной деятельности в подразделение государственной финансовой разведки (FIU).
  • Финансовые санкции США, ЕС и Великобритании. Судебная практика.
  • Санкционный комплаенс как важная составляющая комплаенс функции, или как предотвратить риски в 2024 г.?
  • ESG, цепочки поставок и комплаенс.
  • Противодействие взяточничеству, коррупции и экономическим преступлениям.
  • Построение эффективной системы внутреннего контроля в организации (СВК).
  • Эффективные решения в управлении корпоративными рисками, автоматизация комплаенс-процессов.

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ / SHARE

bottom of page