пн, 26 июн.
|ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Современный комплаенс и ПОД: проблемы и решения. Лучшая практика Великобритании
Специализированный очный тренинг, который включает презентации и практические сессии (case-studies). Обучение пройдёт на базе ведущих юридических фирм Великобритании. Вы сможете познакомиться с лучшей практикой применения комплаенс-контроля в Великобритании и узнаете о новых тенденциях в комплаенс.
ДАТА & МЕСТО/ Time & Location
26 июн. 2023 г., 14:00 – 30 июн. 2023 г., 13:30
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, London, UK
О ПРОГРАММЕ / ABOUT THE EVENT
В число ключевых тем войдут:
Соблюдение регулятивных требований и особенности системы финансово-правового регулирования в Великобритании.
Проведение Due Diligence в Великобритании (Due Diligence Check List) и юридическая экспертиза сделки.
Управление, риски и комплаенс- контроль (GRC). Виды комплаенс-контроля. Внутренний контроль, SOX комплаенс и управление корпоративными рисками. Лучшие практики применения комплаенс-контроля в Великобритании.
Эффективные решения и технологии в управлении корпоративными рисками.
Специфические проблемы, с которыми сталкиваются страны СНГ при прохождении процедур KYC и AML в Великобритании.