В рамках нашего специализированного очного тренинга вы узнаете, в каких ситуациях требуется вовлечение регулирующих или надзорных органов, и как взаимодействовать с регулятором, проанализируете примеры мошенничества по банковским картам и узнаете о методах его предотвращения, познакомитесь с примерами из международной судебной практики, вытекающими из ситуаций нарушения санкций США и Великобритании, познакомитесь с новыми тенденциями в международном комплаенсе, включая новые подходы к автоматизации комплаенс-процессов в эпоху стремительного развития искуственного интеллекта и др. В число основных тем для изучения войдут:

Темы по законодательству США

·         Экономические санкции США

·         Последние изменения в отдельных санкционных программах (например, Иран, Венесуэла, Куба и, возможно, Россия)

·         Недавние меры принудительного исполнения, ключевые выводы и обзор процесса правоприменения

·         Обзор процесса лицензирования OFAC