В рамках нашего специализированного очного тренинга вы узнаете, в каких ситуациях требуется вовлечение регулирующих или надзорных органов, и как взаимодействовать с регулятором, проанализируете примеры мошенничества по банковским картам и узнаете о методах его

предотвращения, познакомитесь с примерами из международной судебной практики, вытекающими из ситуаций нарушения санкций США и Великобритании, познакомитесь с новыми тенденциями в международном комплаенсе, включая новые подходы к автоматизации комплаенс-процессов и др.